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Erforschen Sie die Wahrheit über Bitcoin und kriminelle Aktivitäten. Von Pseudonymität bis Rückverfolgbarkeit, wir entlarven Mythen und teilen Beispiele aus der Praxis.
Bitcoin wird von seinen Kritikern oft als ein Vermögenswert bezeichnet, der von Kriminellen zur Geldwäsche genutzt wird. Aber wie sieht die Realität aus?
Wenn man die Grundlagen dessen versteht, was Bitcoin ist und wie er funktioniert, wird deutlich, dass er nicht das perfekte Werkzeug für die diskrete Durchführung einer Transaktion ist.
Obwohl Bitcoin als anonym bezeichnet wird, ist er in Wirklichkeit pseudonym. Das bedeutet, dass sich die Nutzer mit einem Pseudonym identifizieren, das durch ihre Wallet-Adresse realisiert wird.
Es ist ein bisschen wie ein Pseudonym in den sozialen Medien: Anstatt seinen echten Namen anzugeben, kann ein Nutzer ein Pseudonym verwenden. Aber wenn dieser Nutzer gegen das Gesetz verstößt, ist es für die Behörden relativ einfach, das Konto mit der Person in Verbindung zu bringen.
Eine Blockchain ist ein digitales Hauptbuch, das alle Transaktionen aufzeichnet. Die Blockchain von Bitcoin ist dezentralisiert, d.h. jeder kann sie im Internet herunterladen und/oder einsehen, wie z.B. auf der Website mempool.space.
Auch wenn es für einen Durchschnittsnutzer kompliziert sein mag, eine Adresse mit ihrem Nutzer in Verbindung zu bringen, haben die Behörden spezielle Instrumente entwickelt, um sie aufzuspüren.
In Anbetracht all dieser Merkmale wäre ein Krimineller eher daran interessiert, seine Aktivitäten in bar oder über komplexe Finanzkonstruktionen abzuwickeln, als ein Buch zu benutzen, das eine dauerhafte Spur im Internet hinterlässt.
Neben den Behörden erstellt ein auf die Verfolgung von Transaktionen spezialisiertes Unternehmen, Chainalysis, einen jährlichen Bericht über registrierte Transaktionen und Schätzungen zu illegalen Transaktionen auf verschiedenen Blockchains.
In ihrem Bericht 2024zeigt Chainalysis, dass 0,34 % der Kryptowährungstransaktionen illegal waren, was nur 20 Milliarden Dollar entspricht.
Die Daten von Chainalysis zeigen, dass der Anteil der mit Kryptowährungen getätigten illegalen Transaktionen im Laufe der Zeit abnimmt, da sich die Behörden auf diesen Bereich spezialisieren.
Aber bei diesen Transaktionen geht es nicht nur um Bitcoin. Die meisten von ihnen sind Transaktionen, die auf Blockchains wie Ethereum ausgeführt werden, wo Betrügereien (in dunkelblau) über bösartige Protokolle viel häufiger vorkommen und die Infrastrukturen eine Anonymisierung der Transaktionen ermöglichen, was mehr Kriminelle anzieht.
Erwähnenswert ist auch, dass 44 % der illegalen Transaktionen im Jahr 2022 Unternehmen betreffen, die von der OFAC (hellblau), einer dem US-Finanzministerium unterstellten Finanzkontrollbehörde, sanktioniert werden.
Zum Vergleich: Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung berichtet von 2,1 Billionen Dollar, die für kriminelle Zwecke verwendet werden. Das Büro erklärte:
"Die geschätzten 2,1 Billionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten, die im Jahr 2009 erzielt wurden, von denen 1,6 Billionen US-Dollar für die Geldwäsche zur Verfügung stehen, einschließlich Erträgen aus Straftaten in Höhe von 0,9 Billionen US-Dollar aus der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, von denen 0,6 Billionen US-Dollar für die Geldwäsche zur Verfügung stehen, tragen dazu bei, dass die bestehende Kriminalität floriert und sich ausbreitet, was je nach den spezifischen Vortaten eine große Anzahl negativer sozioökonomischer Folgen hat."
Dem Bericht zufolge könnten alle illegalen Transaktionen im Jahr 2009 weltweit zwischen 2,3 % und 5,5 % des globalen BIP ausmachen.
Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, dass die Blockchain die Verfolgung von Kriminellen erleichtert, finden Sie hier einige Beispiele:
Im November 2021 beschlagnahmte der Internal Revenue Service (IRS) 50.676 Bitcoin im Wert von 3,36 Milliarden Dollar, die James Zhong gehörten, der wegen elektronischen Betrugs verurteilt wurde, nachdem er 2012 die Silk Road gehackt hatte. Zhong hatte eine Schwachstelle im Abhebungssystem von Silk Road ausgenutzt, die es ihm ermöglichte, 50 000 Bitcoin abzuzweigen.
Im Jahr 2020 gelang es den Behörden, Zhong zu identifizieren, als er versuchte, seine Gelder auf eine Börsenplattform zu überweisen, um seine Bitcoin zu verkaufen. Insgesamt beschlagnahmte die US-Regierung im Zusammenhang mit diesem Fall 99 607 BTC, was fast 4,33 Milliarden Dollar entspricht.
Im Juli 2023 wurden Ilya Lichtenstein und Heather Morgan verurteilt, weil sie über 120 000 Bitcoin gewaschen hatten, die 2016 von Bitfinex gestohlen worden waren. Die US-Behörden konnten daraufhin durch verschiedene Operationen mehr als 108 068 Bitcoin zurückgewinnen.
Blink, mit Sitz in El Salvador, ist ein vollständig reguliertes Unternehmen. Wir halten uns strikt an rechtliche und regulatorische Standards, um sicherzustellen, dass unsere Dienste verantwortungsvoll genutzt werden. Blink lehnt die Nutzung unserer Plattform für kriminelle Aktivitäten kategorisch ab und verpflichtet sich zur Einhaltung und Integrität aller Operationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Regulierungsbehörden von El Salvador.
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